今年以来，陕西省延安市公安局在宝塔区试点推行“扫楼行动”，主动防范涉众型经济犯罪，建立以数据建模为基础、以穿透式预警为核心、以长效常治为目标的涉众型经济犯罪防控模式，有效破解涉众型经济犯罪防范难题。开展“扫楼行动”以来，宝塔区实现涉众型经济犯罪“零发案”、群众“零损失”。

数据筑基

金融风险“全面排查”

延安市公安局会同市场监管、金融办等部门，对辖区内金融类、信息咨询类等高风险行业公司进行“拉网式”排查登记，通过注册信息比对、税务数据核查、物业租赁信息收集、实地走访等方式，精准摸清并动态更新公司底数，建立“一企一档”基础数据库，逐一落实“派出所主防”责任，做到“底数清、情况明”。

延安市公安局整合经侦、刑侦、网安等公安内部数据及市场监管、银行、税务、法院等政务数据，构建“涉众型经济犯罪风险预警数据模型”，聚焦主体维度、行为维度、关联维度、投诉维度等多要素进行分析和智能研判，同时，汇聚接入12345热线、110警情、网络舆情等平台，及时发现涉企投诉举报集中领域。通过模型运算，对目前注册的469家企业进行风险评估，自动生成预警信息，实现从“大海捞针”到“精准制导”的转变。

对于重点楼宇和企业，延安公安提高巡查密度和力度，实地检查公司实际经营内容、宣传资料、合同文本、资金往来等，同时，联合金融办、市场监管、税务等部门，对企业法定代表人、实际控制人开展“点对点”法治宣传教育，通过案例讲解、法律释明、签订承诺书等方式，明确法律红线和责任，提升其合法合规经营意识。

穿透预警

资金隐患“分级干预”

延安市公安局建立涉众型经济犯罪预警信息“日关注、周研判、月调度”制度。数据模型研判的预警信息由经侦大队民警实时推送至辖区派出所综合指挥室，各派出所第一时间实地处置并反馈结果。

延安公安明确派出所所长和社区民警是涉众型经济犯罪防范的直接责任人，对辖区出现涉众型经济犯罪窝点的，一律倒查“主防”责任。接到预警指令后，民警结合“扫楼行动”对预警对象进行上门核查，核查经营情况、宣传内容、资金模式等，并将核查结果反馈至经侦大队。

根据预警风险等级和核查情况，延安公安采取差异化干预措施：对风险极高可能构成犯罪的企业立即启动联合调查，经侦、法制等部门提前介入，研判是否涉嫌犯罪，符合立案条件的立即立案；尚未构成犯罪但风险极高的，通报市场监管部门重点关注，会同相关部门采取约谈、警示等措施；将中风险企业列为重点关注对象，增加“扫楼”频次，加强法律法规宣传和风险提示，同时通报行业主管部门加强日常监管；对低风险企业纳入常规监测范围，通过日常走访和宣传进行预防。

科技赋能

办案实现“三个转变”

延安市公安局科学构建“数据预警+精准扫楼+综合治理”三维防控体系，实现涉众型经济犯罪案件办理“三个转变”。

延安公安认真分析2013年至2024年宝塔区涉众型经济犯罪案件发案情况，主动争取党委和政府支持，统筹乡镇街道办、金融办、市场监管、税务等力量共同参与“扫楼行动”，实现从“公安主打”向“社会共治”转变。

针对涉众型经济犯罪事后处置成本高，社会危害难以挽回的实际，延安公安要求全警树立主动警务理念，切实做到掌握底数、精准识别、应用科技、防范在先，构建“数据预警+精准扫楼+综合治理”三维防控体系，从事后处置转向事前预警、事中干预，实现从“被动打击”向“主动预防”转变。

延安公安改变过去依赖人工排查、群众举报、发生案件后再倒查的被动模式，通过构建数据模型，整合海量数据，精准刻画出风险企业的特征，使“扫楼行动”更加科学、精准、高效，提升金融风险防控能力水平，实现从“经验警务”向“智慧警务”转变。